证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-034
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第五十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第五十五次会议通知于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件、电话通知的方
式发出，会议于 2022 年 9 月 29 日 11:00 在西藏北路 199 号光明地产总部
大厦 17 楼智能会议室以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决监事
议的召集召开及程序符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于核定 2022 年度房地产项目权益土地储备投资
额度的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核定 2022 年度融资计划的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核定 2022 年度对外担保额度的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-035）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其关联方向公司及下属
子公司提供借款预计暨关联交易的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-036）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度向控股股东支付担保费预计暨关联
交易的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-037）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于申请开展供应链资产支持计划业务的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-038）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于调整 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-039）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于换届选举公司监事的议案》
具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-042）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二二年九月三十日
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