证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2022-044
浙江维康药业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-043），经事后核查，发现部分内容有误，现
更正如下：
更正前：
附件 3：
股东大会授权委托书
本人/本公司持有浙江维康药业股份有限公司______股股份，兹全权委托
_________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江维康药业股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的
临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于补选公司独立董事候选人
的议案》
《关于修订公司相关治理制度的 √作为投票对象
议案》 的子议案数：
（6）
《关于修订<独立董事津贴制度>
的议案》
《关于修订<防范控股股东及关
案》
《关于修订<累积投票制实施细
则>的议案》
《关于修订<募集资金使用管理
办法>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制
度>的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》
《关于修订公司相关治理制度的
议案》
更正后：
附件 3：
股东大会授权委托书
本人/本公司持有浙江维康药业股份有限公司______股股份，兹全权委托
_________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江维康药业股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的
临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于补选公司独立董事候选人
的议案》
《关于修订公司相关治理制度的 √作为投票对象
议案》 的子议案数：
（6）
《关于修订<独立董事津贴制度>
的议案》
《关于修订<防范控股股东及关
案》
《关于修订<累积投票制实施细
则>的议案》
《关于修订<募集资金使用管理
办法>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制
度>的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》
除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的
（公告编号：2022-045）。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进
一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
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