证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2022-019
龙口联合化学股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“公司”）于 2022 年 9 月
股东大会的通知》（公告编号：2022-018），由于工作人员疏忽，致使原公告附
件一中授权委托书列示的议案 2.00 名称有误，现予以更正。
更正前：
提案 备注 赞成 反对 弃权
提案名 称
编码 该列打钩的栏
目可以投票
√
《关于修改公司章程的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型并
办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置自有资金和闲置募
集资金进行现金管理的议案》
更正后：
提案 备注 赞成 反对 弃权
提案名 称
编码 该列打钩的栏
目可以投票
√
《关于修改公司章程的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型并
授权董事会办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置自有资金和闲置募
集资金进行现金管理的议案》
除上述内容更正外，原股东大会通知中其他事项不变。更正后的公告详见巨
潮资讯网于同日披露的《龙口联合化学股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-020）。本次股东大会将采取
现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东
大会的表决机制，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
时间：2022 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 10 日 9:15 至
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在
本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行
网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票保护证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2022 年 9 月 26 日（星期一）
（七） 出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
可以投票
非累计投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型并授权董事会
办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行
现金管理的议案》
上述议案已经第一届董事会第十次会议以及第一届监事会第七次会议审议通
过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的公告。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，上述第 1、2 项议案为
股东大会的特别决议事项，需经出席股东大会所持有的有效表决权三分之二以上
通过。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会
议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。上述第 3 项议案，公司独立董事已对相关事
项发表明确同意的独立意见。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东大
会不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2022 年 9 月 27 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至
（三） 登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公
司。
（四） 登记办法：
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托
人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（详见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2022 年 9 月 27 日下午 16:00 之前
送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进
行确认。
A: 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱
zqswb@longkouunionchem.com，邮件主题请注明“2022 年第一次临时股东大会”。
B: 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省烟台市龙口市
诸由观镇龙口联合化学股份有限公司，马承志（收）。
C：采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
（0535）8561140。
于会前半小时到会场办理登记手续。
会务常设联系人：马承志
地 址：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公司
联系电话：（0535）8575203
传 真：（0535）8561140
电子邮箱：zqswb@longkouunionchem.com
四、参加网络投票具体流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件。
五、备查文件及附件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
龙口联合化学股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本企业出席2022年10月10日在龙口联合化
学股份有限公司二楼会议室召开的龙口联合化学股份有限公司2022年第一次临时
股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署相关文件。
委托股东姓名/名称：
委托股东持股数： 股
受托人签章：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托人委托受托人按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或期权票
（对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人有权按自己的意思表决），并签
署股东大会决议及相关文件。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见
下划“√”，每一议案，只能在“赞成”、“反对”和“弃权”中选填一项。回避表决可不
用填写）：
备注 赞成 反对 弃权
提案
提案名 称
编码 该列打钩的栏
目可以投票
√
《关于修改公司章程的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型并
授权董事会办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置自有资金和闲置募
集资金进行现金管理的议案》
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
特此授权。
委托人证券账户号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次临时股东大会结束止
委托人签章：
委托人身份证号码/社会统一信用代码：
附件二
龙口联合化学股份有限公司
截至 2022 年 9 月 26 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有联合化学
（股票代码：301209）股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
自然人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东（签字或盖章）：
登记日期： 年 月 日
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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