证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2022-051
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日以电子邮件
及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公
司第五届董事会第三次会议通知》。2022年9月29日，公司第五届董事会第三次会议在
公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨
国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
公司以自有资产抵押向中国进出口银行江苏省分行申请贷款，是为了满足公司业务
发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展，不
会对公司的经营产生不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。
因此，董事会同意公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
特此公告。
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