证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2022-047
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十四次会议于 2022 年 9 月 29 日在建研院旺山总部三楼会议室,以现场加通
讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先
生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定,所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
格的议案》
基于公司已实施的 2021 年度利润分配方案,根据公司《2021 年股票期权激
励计划(草案)》的相关规定,2021 年股票期权激励计划授予数量调整为 842.4
万股,行权价格调整为 4.82 元/股。
详见公司公告(2022-049 关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票数量
和行权价格的公告)
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 9 人离职和 8 人未达到全部
行权条件,其全部或部分已获授尚未行权股票期权合计 42.624 万股由公司统一
注销。
详见公司公告(2022-050 关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的公
告)
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
行权期行权条件成就的议案》
公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条
件已成就。符合行权条件的182名激励对象合计可行权数量237.816万股,行权价
格4.82元/股,行权期行权截止日为2023年9月28日。行权期内由激励对象自主行
权。
详见公司公告(2022-051 关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的公告)
本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会