证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2022-060
广东塔牌集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日以信息等方式向全体
董事发出了《关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知》。2022 年 9 月 29 日，公司在公司
总部办公楼以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。会议由董事长钟朝晖先生主
持。本次会议应出席董事 7 位，实际出席董事 7 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于精简公司内部管理机构的议案》。
今年以来，水泥需求大幅下降，供需关系严重失衡，导致各区域水泥价格出现较大降幅，
同时煤炭价格高位运行，成本居高不下，行业效益大幅下降。在行业经营环境快速变化的背景
下，今年上半年公司营业收入和净利润同比大幅下降，企业经营压力不断加大，为应对行业形
势变化，公司积极采取各种有效措施进行降本增效。为不断提高公司总部工作效率，压减管理
层级，减少管理人员职数，降低管理成本，结合进一步完善公司治理结构和优化流程管控及内
部控制，公司按照“机构精简、权责明确、简约高效”的原则对总部管理机构进行精简和调整，
主要是将矿产资源管理部并入生产质量部，将新能源事业部和信息化管理中心并入技术中心。
本次精简后，公司总部职能部门由原 10 个部门降为 7 个部门（“五部二中心”），具体分别
为审计部、行政人事部、证券部、生产质量部、物资供应部、技术中心、财务管理中心。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
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