证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2022-056
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次
会议于2022年9月28日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公
司会议室召开,本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2022年9月
场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中孙峰、朱
鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高
级管理人员列席会议,会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法
有效。
二、董事会会议审议情况
整第三期限制性股票激励计划回购价格的议案》。
董事施金霞、潘恩海、朱鹏程是本次限制性股票激励计划的激励对象,以上
三人系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的公告》(2022-058)详见
网(http://www.cninfo.com.cn)。
注销部分限制性股票的议案》。
董事施金霞、潘恩海、朱鹏程是本次限制性股票激励计划的激励对象,以上
三人系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》
(2022-059)详见2022年9月30日公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事施金霞、潘恩海、朱鹏程是本次限制性股票激励计划的激励对象,以上
三人系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
公告》
(2022-060)详见2022年9月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告》(2022-061)详见2022
年9月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月三十日