股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-095
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情形。
一、会议的召开情况
司”或“公司”）召开 2022 年第二次临时股东大会的通知/通告于 2022 年 9 月 7 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：
【CIMC】2022-087）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 28 日（星期三）下午 2:50 召开 2022 年第
二次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2022 年 9 月 28 日（星期三）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 28 日（星期三）上午 9:15－
体时间为：2022 年 9 月 28 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 137 名，代表公司有表决权股份数 3,196,621,109 股，占
公司已发行股份总数的 59.2788%。其中：现场投票人数为 5 名，代表公司有表决权股
份数 2,584,825,159 股，占公司已发行股份总数的 47.9335%；参加网络投票人数为 132
名，代表公司有表决权股份数 611,795,950 股，占公司已发行股份总数的 11.3453%。
A 股股东及股东委托代理人 136 名，代表有表决权股份数 694,737,323 股，占公司
已发行股份总数 12.8834%。其中：现场投票人数为 4 名，代表公司有表决权股份数
公司有表决权股份数 611,795,950 股，占公司已发行股份总数的 11.3453%。
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,501,883,786 股，占公司
已发行股份总数的 46.3954%。其中：现场投票人数为 1 名，代表公司有表决权股份数
本公司副董事长朱志强先生、董事邓伟栋先生及独立董事张光华先生以现场或网
络的方式出席本次股东大会；本公司监事长石澜女士和监事马天飞先生以现场或网络
的方式出席本次股东大会；本公司副总裁于玉群先生和董事会秘书吴三强先生等部分
高级管理人员列席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务
所贺莉莉律师、关骁律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表
列席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会议以特
别决议通过了以下议案：
（1） 《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,023,242,650 94.5762% 172,387,709 5.3928% 990,750 0.0310%
与会 A 股股东 612,137,504 88.1106% 81,609,069 11.7468% 990,750 0.1426%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,411,105,146 96.3716% 90,778,640 3.6284% 0 0.0000%
（2） 《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,023,107,470 94.5720% 172,522,889 5.3970% 990,750 0.0310%
与会 A 股股东 612,219,804 88.1225% 81,526,769 11.7349% 990,750 0.1426%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,410,887,666 96.3629% 90,996,120 3.6371% 0 0.0000%
（3） 《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,188,408,255 99.7431% 7,223,104 0.2260% 989,750 0.0310%
与会 A 股股东 686,524,469 98.8178% 7,223,104 1.0397% 989,750 0.1425%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,501,883,786 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（4） 《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,188,392,105 99.7426% 7,238,254 0.2264% 990,750 0.0310%
与会 A 股股东 686,508,319 98.8155% 7,238,254 1.0419% 990,750 0.1426%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,501,883,786 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（5） 《关于更新中集集团 2022 年度担保计划的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,173,137,625 99.2654% 23,202,734 0.7259% 280,750 0.0088%
与会 A 股股东 682,283,148 98.2074% 12,173,425 1.7522% 280,750 0.0404%
其中：
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,490,854,477 99.5592% 11,029,309 0.4408% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的决议》。
公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十八日
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