证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-048
中航航空电子系统股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年10月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 10 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 26 日
至 2022 年 10 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资
金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资
金构成关联交易的议案
并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资
金暨关联交易方案的议案
及面值
股权登记日
地点
所持股份的处理
利益保护机制
利益保护机制
债务处置
资产过户或交付的安排
份的种类和面值
合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套
资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换
股吸收合并协议>的议案》
协议>的议案》
市的议案
案
空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业
机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交
易之估值报告》的议案
估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公
允性的议案
组若干问题的规定》第四条规定的议案
法》第十一条及第四十三条规定的议案
交的法律文件的有效性的说明的议案
（2022-2024 年度）股东分红回报规划》的议案
相关事宜的议案
易管理制度》的议案
以上议案 1-17 已经第七届董事会 2022 年度第六次会议（临时）、第七届董事
会 2022 年度第八次会议（临时）审议；议案 18 已经第七届董事会 2022 年度
第六次会议（临时）审议通过。上述议案的具体内容详见公司之后将在上海
证券交易所网站刊登的《中航航空电子系统股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工
业股份有限公司、中航机载系统有限公司及汉中航空工业（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投
票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类
别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600372 中航电子 2022/10/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1） 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、
股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书。
（2） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证
件、股东授权委托书。
（3） 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
投资部
六、 其他事项
律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 25 层 A 区公司证券投资
部
联系电话：010-58354818
传真：010-58354844
邮 编：100028
联系人：张灵斌、刘婷婷
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航航空电子系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 26
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司换股吸收合并中航工业机电系统
股份有限公司并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律、法规规定的
议案
司换股吸收合并中航工业机电系统
股份有限公司并募集配套资金构成
关联交易的议案
司换股吸收合并中航工业机电系统
股份有限公司并募集配套资金暨关
联交易方案的议案
收合并双方
行股份的种类及面值
象及合并实施股权登记日
格及换股比例
行股份的数量
行股份的上市地点
限的换股股东所持股份的处理
子异议股东的利益保护机制
电异议股东的利益保护机制
易涉及的债权债务处置
安排
易涉及的相关资产过户或交付的安
排
置
分配利润安排
套资金的金额
套资金发行股份的种类和面值
象及发行方式
据和发行价格
量
点
分配利润安排
套资金的用途
限公司换股吸收合并中航工业机电
系统股份有限公司并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》
公司换股吸收合并中航工业机电系
统股份有限公司并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
空电子系统股份有限公司与中航工
业机电系统股份有限公司之换股吸
收合并协议>的议案》
件的<股份认购协议>的议案》
不构成重组上市的议案
财务报告的议案
公司关于中航航空电子系统股份有
限公司换股吸收合并中航工业机电
系统股份有限公司并募集配套资金
暨关联交易之估值报告》的议案
前提的合理性、估值方法与估值目
的的相关性以及估值定价的公允性
的议案
公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
资产重组管理办法》第十一条及第
四十三条规定的议案
的议案
性、合规性及提交的法律文件的有
效性的说明的议案
公司未来三年（2022-2024 年度）
股东分红回报规划》的议案
办理本次交易相关事宜的议案
有限公司关联交易管理制度》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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