证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2022-050
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
二次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次
中航工业机电系统股份有限公司2022年第三次临时股东大会
（二）会议召集人
会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 10 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 10 月 26 日上午
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 10 月 18 日
（七）会议出席对象
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必为本公司股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并
联交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并
关联交易的议案》
《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并
联交易方案的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市
的议案》
《关于确认<广发证券股份有限公司关于中航航空电子
系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股
份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的
议案》
《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估
议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条及第四十三条规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件的有效性的说明的议案》
《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并
联交易预案>及其摘要的议案》
《关于签订附生效条件的<中航航空电子系统股份有限
并协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案》
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服
务框架协议>的议案》
累积投票提案
应选人数（2）
人
提案 1-15 涉及关联交易，关联股东须回避表决。提案 1-17 将对中小投资者
的表决情况进行单独计票并披露，中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。提案 1-14 需
股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决票的三分之二以上通过。提案 3 需逐项表决。
提案 1-14 经 2022 年 6 月 10 日召开的第七届董事会第十九次会议、2022 年
日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。提案 16、17 经 2022 年 9 月
事会召开同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告及文件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
三、 会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函
或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见
附件2）、证券帐户卡、持股凭证。
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、
证券帐户卡、持股凭证。
股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2022年10月24日9:30-15:00。未在规定时间内办理登记手
续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：吴荣霖 电话：010-58354876 传真：010-
电子邮箱：avicem@avic.com
联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 邮编：
（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、 参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、 备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会授权
委托书
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
航投票”。
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 2 名）时，股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥
有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 10 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电系
统股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃 回
目可以 意 对 权 避
投票
非累积投票
提案
《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合
暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合
构成关联交易的议案》
《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合
暨关联交易方案的议案》
《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收
金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上
市的议案》
《关于确认<广发证券股份有限公司关于中航航空
电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电
系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估
值报告>的议案》
《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、
性的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明的议案》
《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收
金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
《关于签订附生效条件的<中航航空电子系统股份
吸收合并协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易
相关事宜的议案》
《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金
融服务框架协议>的议案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
特别说明事项：
结束时止。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
