证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2022-081
新乡拓新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于 2022 年 9 月 26 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022
年 9 月 28 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议
的监事 3 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新
药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，与会监事一致认为：《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
划实施考核管理办法>的议案》
经审核，与会监事一致认为：《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保公
司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。
《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
划首次授予激励对象名单>的议案》
经审核，与会监事一致认为：
（1） 本次列入 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格。
（2） 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3） 本次列入 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
规定的激励对象条件，符合《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》规定的激励对象范围。
综上所述，本次列入 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符
合相关法律法规所规定的条件，其作为 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其
他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
在充分听取公示意见后，将于股东大会审议 2022 年限制性股票激励计划前 5 日
披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
《新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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