证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2022－052
北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年度第七次临时会议于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，会议于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下
决议：
一、审议通过《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济技术开发区工
业污水处理厂新建工程项目的议案》
业污水处理厂新建工程项目，规模 3 万吨/日，总投资人民币 32,403 万元；
创金桥水务有限公司（暂定名），注册资本人民币 7,526.37 万元，公司股本出资
人民币 6,021.10 万元，持股 80%；
民币 24,876.63 万元进行项目建设；
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2022-053 号公告。
二、审议通过《关于向海若斯（北京）环境科技有限公司提供委托贷款的
议案》
人民币 300 万元，贷款期限为一年（自委托贷款实际发放之日起计算），贷款利
率年固定利率 10%；
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2022-054 号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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