证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-082
方大特钢科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”
“公司”
）第八届董事会
第七次会议于 2022 年 9 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事
经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划部分业绩考核指
标并修订相关文件的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回
避表决本议案。
鉴于公司生产经营外部环境发生了无法预期的变化，为提高激励对象积极性，
公司拟调整原股票激励计划中设定的业绩考核指标，同时修订《方大特钢 2022
年 A 股限制性股票激励计划》及其摘要中涉及的相关内容。
具体内容详见 2022 年 9 月 29 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整 2022
年 A 股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的公告》
《方大特
钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（2022 年 9 月修订）摘要公告》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划
（2022 年 9 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公
司（以下简称“悬架集团”）在金融机构综合授信人民币 9,900 万元提供担保，
具体如下：
被担保方 银行 综合授信金额（万元） 担保期限
悬架集团 北京银行股份有限公司南昌青山湖支行 9,900 一年
上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的
担保合同为准。
本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 9 月 29 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公
司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 9 月 29 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2022
年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
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