证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-052
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2022 年 9 月 21 日以邮件方式发出。
开、表决。
高级管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销贝因美（北海）儿童奶有限公司的
公告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
案》。
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司股权导致部分债权被动构成
财务资助的公告》（公告编号：2022-054）。公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
为更好地发展公司业务，深耕公司在浙江地区的业务发展，公司拟在台州市
投资设立营销类全资子公司贝因美（台州）商贸有限公司（暂定名，以市场监督
管理部门注册为准）。子公司注册资本为人民币 1000 万元整，其中贝因美股份
有限公司以自有资金出资 600 万元，占注册资本的 60%；公司全资子公司宁波广
达盛贸易有限公司以自有资金出资 400 万元，占注册资本的 40%，待其成立后将
纳入公司合并报表范围。本次投资设立子公司不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
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