神州信息: 2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券之星 2022-09-29 00:00:00
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证券代码:000555        证券简称:神州信息         公告编号:2022-084
              神州数码信息服务股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2022 年 9 月 27 日形成有效决议。参加本次持有人会议的持有人
共计 142 名,代表公司 2022 年员工持股计划 4,050 万份,约占公司 2022 年员工持
股计划总份额的 61%。本次会议由公司董事会秘书刘伟刚先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定,合法有效。
  二、会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
  (一)审议通过了《2022 年员工持股计划管理办法》;
  表决结果:同意 4,050 万份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
  (二)《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》;
  为了促进公司持股计划日常管理效率,持有人会议同意设立公司 2022 年员工
持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),作为本次员工持股计划的日常
管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责,代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。管理委员会的任
期与公司 2022 年员工持股计划的存续期一致。
  表决结果:同意 4,050 万份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
  (三)审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》;
  为保证员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,持有人会议同意选
举张秀慧女士、刘静女士、张劲女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委
员,任期与本员工持股计划的存续期间一致。前述管理委员会委员均未在公司控股
股东单位担任职务,不是持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及
高级管理人员,与前述主体不存在关联关系。
  表决结果:同意 4,050 万份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
  (四)审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》。
  为保证员工持股计划的顺利实施,持有人会议同意授权公司 2022 年员工持股
计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
  (1)负责召集持有人会议;
  (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
  (3)代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;
  (4)负责与资产管理机构的对接工作;
  (5)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
  (6)管理员工持股计划利益分配;
  (7)调整参与本员工持股计划的员工名单和分配比例;
  (8)决定员工持股计划剩余份额、持有人份额是否需被强制转让及被强制转
让份额的归属;
  (9)办理员工持股计划份额继承登记;
  (10)决定以员工持股计划的财产为员工持股计划提供担保;
  (11)负责本期员工持股计划的减持安排;
  (12)拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等融
资事宜的方案;
  (13)根据管理办法对持股计划的财产进行处置;
  (14)2022 年员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的
职责。
  本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022
年员工持股计划终止之日内有效。
  表决结果:同意 4,050 万份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的
份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
  三、备查文件
  特此公告。
                          神州数码信息服务股份有限公司董事会

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