证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-038
中国电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.4492
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中
列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长傅若清主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据疫情防控要求，公司部分董事和监事以线上会议方式出席本次会议。
晟先生因工作原因未能出席会议；
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举傅若清先生为第 三
届董事会非独立董事
选举毛羽先生为第三 届
董事会非独立董事
选举任月女士为第三 届
董事会非独立董事
选举王蓓女士为第三 届
董事会非独立董事
选举陈哲新先生为第 三
届董事会非独立董事
选举卜树升先生为第 三
届董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举杨有红先生为第 三
届董事会独立董事
选举张树武先生为第 三
届董事会独立董事
选举王梦秋女士为第 三
届董事会独立董事
选举张影先生为第三 届
董事会独立董事
选举李小荣先生为第 三
届董事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举丁立先生为第三 届
监事会股东监事
选举赵侠女士为第三 届
监事会股东监事
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（三） 关于议案表决的有关情况说明 无
三、律师见证情况
律师：刘劲容、朱瑞清
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格
以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
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