证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2022-049
山东联科科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2022 年 9 月 28
日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事长陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议，形成以下
决议：
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金设立全资子公司，注册资本为 5000 万元。设立全资子公
司用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品，以此拓展产品
类别，扩大销售渠道，增强盈利能力，实现更大效益。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技
股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
（二）审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“联科贸易”） 的
经营发展需求，公司拟对全资子公司联科贸易增资，增加注册资本 2500 万元，
增资完成后，联科贸易注册资本由原来的 500 万元增加至 3000 万元。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技
股份有限公司拟对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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