证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2022-068
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第八次会议于 2022 年 9 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 22 日送达各位董事、监事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中副董事长李辉先生、
董事陈金阁女士、独立董事方亮先生和刘玉敏女士以通讯方式出席。
会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召
集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》 临 2022-070）。
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。董事
会审计委员会对本议案发表了书面审核意见。
（二）审议通过《关于修订<河南太龙药业股份有限公司第二期
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2022-068
员工持股计划>及其摘要部分条款的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
的《关于修订第二期员工持股计划及其管理办法部分条款的公告》
（公
告编号：临 2022-071）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事李景亮先生、李辉先生回避表决。
根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东
大会审议。
（三）审议通过《关于修订<河南太龙药业股份有限公司第二期
员工持股计划管理办法>部分条款的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
的《关于修订第二期员工持股计划及其管理办法部分条款的公告》
（公
告编号：临 2022-071）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事李景亮先生、李辉先生回避表决。
根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东
大会审议。
特此公告。
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