证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-053
史丹利农业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时
会议于 2022 年 9 月 28 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会
议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2022 年 9 月
到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现
场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会
议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
审议通过了《关于对湖北金贮环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司对湖北金贮环保
科技有限公司增资人民币 10,098.00 万元，详情请见公司于 2022 年 9 月 29 日刊
登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对湖北金贮环保科技有限公司增资暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-054）。独立董事发表了事前认可和独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
认可；
意见；
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十八日
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