中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和
公司《章程》的有关规定，在全面了解公司聘任董事会秘书相关资料
的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及
公司《章程》等规定，经公司董事长章智强先生提名，并经公司董事会
提名委员会审查，董事会聘任公司董事、副总经理、财务总监王占成先
生为公司董事会秘书（兼任）
。经审查，王占成先生具备履行董事会秘
书职责所需的专业知识、管理能力和工作经验，具有良好的职业道德
和个人品质，不存在法律法规及公司《章程》规定的不得担任董事会
秘书情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易所的处罚或惩戒等情
形。鉴于王占成先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，
王占成先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书
任职资格培训，通过资格考试并取得资格证书。公司聘任董事会秘书
程序合法合规。同意公司聘任王占成先生为公司董事会秘书。
独立董事：
祝社民 王晓铁 周 华 杜 颖 李星国
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