证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2022-078
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开情况
现场会议召开时间：2022年9月27日（星期二）14:00
网络投票时间：2022年9月27日（星期二），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年9月27日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关
规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表股份
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份192,240,046股，
占公司有表决权股份总数的52.5449%。
参加网络投票的股东及股东授权代表共 1 名，代表股份 20,881,670 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7076%。
（1）公司在任董事8人，本次会议共出席8人；
（2）公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席了会议；
（3）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、吴昊出席并见证了本次
会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议议案 1 和议案 3 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议议案 2 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了
以下提案：
议案序号 议案名称
议案 1.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
议案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
（二）议案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 结果
股数 比例(%)注 1 股数 注1 股数 注1
议案
议案 通过
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 结果
股数 比例(%)注 1 股数 注1 股数 注1
议案
注 1：比例，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
参与投票表决的中小股东（指除本公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）0 人，代
表股份 0 股，占公司股份总数 0.0000%。对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案
序号
股数 比例(%)注 3 股数 比例(%)注 3 股数 比例(%)注 3
议案
议案
议案
注 3：比例，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
广东信达（北京）律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会
其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
特此公告。
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