证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2022-034
中信重工机械股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年10月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 10 月 14 日 10 点 00 分
召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 14 日
至 2022 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过；内容详
见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《中 国 证 券 报》
及《上 海 证 券 报》上的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易终 端 ）进 行投 票， 也 可以 登陆 互 联网 投票 平 台（ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601608 中信重工 2022/10/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）
、本人身份证办理登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照
复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见
附件 1）和本人身份证办理登记。
和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身
份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件 1）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
件 。登记 时间为： 2022 年 10 月 13 日上 午 9:00-11:30；下 午
会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
?报备文件
《中信重工第五届董事会第十五次会议决议》
附件 1：
授权委托书
中信重工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 14
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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