证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-103
债券代码:128079 债券简称:英联转债
广东英联包装股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022 年 9
月 22 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集
并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:
提供担保暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶许雪妮
女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信融资额度提供担保,支持了公司及
子公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东及其亲属对公司
的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影
响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在
损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》《中国
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年九月二十八日