证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-104
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会
议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 9 月 26
日以微信、OA、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董
事 15 名，实际参加表决董事 15 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等
法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上 海 证 券 报、巨潮资讯网《关于对全资子公
司实施吸收合并并增加出资的公告》。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为规范公司及下属子公司发展规划的编制和管理工作，根据《公司章程》及
相关制度规定，结合公司实际情况，制定《发展规划管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《发展规划管理办法》。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为加强公司及下属子公司的股权投资管理，规范股权投资行为，根据《公司
法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规、相关政策等文件精神规定，制
定《股权管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《股权管理办法》。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据公司实际情况和日常经营决策需要，制定《子公司监督管理办法》，同
时，废止 2015 年 3 月 27 日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《子公司
监督管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《子公司监督管理办法》（2022 年 9 月）。
三、备查文件
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
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