证券代码：
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 28 日上午 9:00 在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 16 日发出。本
次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司两名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、
《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况：
。
议案具体内容见公司 2022-035 号《潞安环能关于会计估计变更
的公告》。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
议案具体内容见公司 2022-036 号《潞安环能关于申请办理综合
授信业务的公告》。
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议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
议案具体内容见公司 2022-037 号《潞安环能关于为子公司提供
资金支持的公告》。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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