股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-035
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事
六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《投资管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《合规管理办法》。
三、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十九日
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