华资实业: 华资实业第八届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600191 证券简称：华资实业编号：临 2022-076
包头华资实业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事参加本次董事会会议。
●本次董事会会议全部议案，获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2022 年 9 月 22 日以电话、邮件、微信
方式发出。会议于 2022 年 9 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式
召开
（三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（四）本次董事会由副董事长刘福安先生主持。公司高管和监事列席
会议。
二、董事会会议审议情况
( 一 ) 关于选举苏理为公司第八届董事会独立董事的议案
公司董事会于近日收到独立董事杜政先生辞职报告。根据《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规规定，经公司董事会提名，董事会提名委
员会审查，同意提名苏理先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立
董事候选人，任期从股东大会审议通过本议案之日起至第八届董事会届满
之日止。
独立董事候选人苏理先生的任职资格，已在上海证券交易所业务管理
系统备案，获得无异议通过。
公司独立董事同意选举苏理先生为公司第八届董事会独立董事候选
人。认为：苏理先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律、法规规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
（二）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
为加强公司关联交易的规范运作，保证关联交易的公允性，提高管理
透明度、降低经营风险、避免决策失误。根据最新法律法规、交易所规则、
公司章程，并结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站刊登的《包头华资实业股份有限公司关联交易管理制
度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
（三）关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者
合法权益。根据最新法律法规、交易所规则、公司章程，并结合公司实际
情况修订本制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《包
头华资实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
（四）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资
产安全。根据最新法律法规、交易所规则、公司章程，并结合公司实际情
况修订本制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《包
头华资实业股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
（五）关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义
务人依法合规履行信息披露义务。根据最新法律法规、交易所规则、公司
章程，并结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站刊登的《包头华资实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）关于召开公司2022年第二次临时股东大会议案
公司于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内
容见公司同日刊登的《包头华资实业股份有限公司关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。
表决结果为：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董事会
附件：简历
苏理，男，汉族，1963年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。
中共党员。1985年7月毕业于山东轻工业学院发酵工程专业，本科学历。
毕业至今就职于山东省食品发酵工业研究设计院，二级研究员。国家
首批通过认证的注册化工工程师；山东省首批轻工系统有突出贡献的
中青年专家；山东省有突出贡献的中青年专家。

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