证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2022-041
转债代码：113573 转债简称：纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2022 年 9 月 28 日上午在公司 18 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事杜烈康先生、吴小
丽女士、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列
席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于变更公司注册地址并修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，
公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司股东大会
议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，
公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司董事会议事
规则》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关
规定，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条
款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款
进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》及《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，并结合实际情况对《独立董事工作细则》进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会
审 议 的 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
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