具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-108
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有
人会议于 2022 年 9 月 27 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。出席本次会议的持有
人共 23 人，代表员工持股计划有表决权份额 6,031.20 万份，占公司第一期员工持股计
划已认购总份额（不含预留部分）的 100.00%。
本次会议由董事会秘书黄博先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合公
司《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工
持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》规定，公司设立第一期员工持股计划管理
委员会，作为第一期员工持股计划的日常管理机构。管理委员会对员工持股计划持有人
会议负责，代表持有人行使股东权力。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任
表决结果：同意 6,031.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，
反对 0 份，弃权 0 份。
（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
具有价值创造力的清洁能源服务商
同意选举张薇女士、慕长鸿先生、黄博先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，
任期与第一期员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 6,031.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，
反对 0 份，弃权 0 份。
经第一期员工持股计划管理委员会全体委员一致同意，选举张薇女士为管理委员会
主任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划
相关事宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划》《第
一期员工持股计划管理办法》，持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本
次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
期安排等）并予以实施。
表决结果：同意 6,031.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，
反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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