证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2022-073
湖南中科电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。
议会址在公司办公楼三楼会议室。
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
的规定。
二、会议审议情况
公司已于 2022 年 5 月 13 日与甘眉工业园区管委会签订《湖南中科电气股份有限公
司年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目投资合同》。现结合项目建设规划和产品结构
需要，拟签订补充合同，将原计划建设“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”，变
更为建设“年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设内容包含 13 万吨负极和 10
万吨石墨化生产线、仓储、办公楼、食堂等配套设施。项目固定资产投资由约 25 亿元，
变更为约 28 亿元。建设周期 36 个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为 6.5
万吨/年。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议！
三、备查文件
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十八日
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