证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-095
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022
年 9 月 28 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十三次会议。
本次会议已于 2022 年 9 月 22 日以电话和邮件形式发出通知。本次会
议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬绩效管理办法>
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《高级管理人员薪酬绩效管理办法》
（2022 年修订）全
文详见 2022 年 9 月 29 日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 9 月 29 日《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网披露的《关于与万宝租赁
开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2022-096）
。
（三）审议通过《关于公司及全资子公司与成渝租赁开展联合融
资租赁的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 9 月 29 日《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及全资
子公司与成渝租赁开展联合融资租赁的公告》
（公告编号：2022-097）
。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
