证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2022-072
湖南中科电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月25日以专人送达及电子邮件等方式发出。
址设在公司办公楼三楼会议室。
或缺席本次会议，独立董事李峰、李留庆、童钧及非独立董事皮涛、张斌、陶振友以通
讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
的规定。
二、会议审议情况
公司已于 2022 年 5 月 13 日与甘眉工业园区管委会签订《湖南中科电气股份有限公
司年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目投资合同》。现结合项目建设规划和产品结构
需要，拟签订补充合同，将原计划建设“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”，变
更为建设“年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设内容包含 13 万吨负极和 10
万吨石墨化生产线、仓储、办公楼、食堂等配套设施。项目固定资产投资由约 25 亿元，
变更为约 28 亿元。建设周期 36 个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为 6.5
万吨/年。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议！
三、备查文件
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十八日
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