证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-072
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 23 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于 2022 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对广东证监局<行政监管措施决定书>的整改报告
的议案》
经审核，监事会认为：就整改报告所涉事项，公司已采取了相应的整改措施。
监事会要求公司继续加强内控管理水平，公司董事、监事及高管人员应加强对有
关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作的意识，进一步完善公司治理结构和
流程。同时公司也应加强相关人员的专业培训，确保公司信息披露真实、准确、
及时、完整，最大限度维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定发展。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
经审核，监事会认为：本次涉及的会计差错更正及追溯调整事项，符合《企
业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管
理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更
正及相关披露》等相关规定及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广州
市昊志机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书
【2022】118 号）的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同时提醒公司管理层
及相关财务人员进一步加强公司管理工作，避免类似问题发生。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于追认公司关联交易事项的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易事项所涉资金均已分别于 2020 年和 2021
年末全部归还。同时，汤秀清先生将按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利
率 4.35%支付资金利息合计 30.61 万元，本次关联交易事项未对公司造成实质性
损失，未对公司和股东利益造成实质性损害。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
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