厦门乾照光电股份有限公司
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 9 月 27 日召
开第五届董事会第十一次会议。根据《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件
及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和
全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第五届董事会第十一次
会议有关事项，并发表如下独立意见：
一、关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的独立
意见
本次调整 2021 年限制性股票激励计划中的部分业绩考核指标，是根据目前
公司实际情况所采取的有效应对措施，本次调整能更有效地将员工利益、公司利
益和股东利益结合在一起，继续发挥公司 2021 年限制性股票激励计划的激励作
用，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。本次调整 2021 年限制性股票激励计划中有关归属安排的相关内容，
是根据有关监管规则的更新及公司实际情况进行的调整，符合相关法律、法规及
规范性文件的规定，有利于公司激励计划的实施，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。
综上所述，本次调整 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的表
决程序及过程合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的
规定。我们同意《关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文
件的议案》并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：陈忠、罗斌、张瑞根
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