股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2022—070
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届
董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，
该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟修订《公司章程》部分条款的说明
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件
的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》
进行修订。具体情况如下：
条款 原条款 修改后
董事会由九（9）名董事组成。其中独 董事会由九（9）名董事组成。其中独
第一百〇七条 立董事三（3）人。董事会设董事长一 立董事不少于三（3）人。董事会设董
（1）人，不设副董事长。 事长一（1）人。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会以特别决议事项审议。
二、其他事项说明
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的
相关工商登记备案等事宜。
三、备查文件
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
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