证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2022091
大族激光科技产业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
程的规定。
现场会议时间：2022 年 10 月 13 日下午 14:30－17:00；
网络投票时间：2022 年 10 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 10 月 13 日
时间：2022 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 10 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种
投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）截止 2022 年 10 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）审议如下议案：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案 √
注：（1）议案 1 为普通决议事项，须经由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分
之一以上同意方可通过。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
本次股东大会仅补选一名独立董事，不适用累积投票制。
（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。
上述议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2022 年 8 月 19 日公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记办法：
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托
出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信
函的方式登记。
（1）登记时间：2022 年 10 月 11 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登记地点：深圳市宝安区重庆路 12 号大族全球智造中心 1 栋 6 楼董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本次 股东 大会 上， 股东 可以 通过 深交 所交 易系统 和互 联网 投票 系统 （网 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
大会联系地址：深圳市宝安区重庆路 12 号大族全球智造中心 1 栋 6 楼董秘办
大会联系电话：0755－86161340
大会联系传真：0755－86161327
大会电子信箱：bsd@hanslaser.com
邮政编码：518052
联系人：胡志毅
参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件：
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 13 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。
身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限
公司 2022 年第五次股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
提案序号 提案内容 同意 反对 弃权
非累积投票议案
委托人（签名或盖章）：
受托人（签名）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：
写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
表人需签字。
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