证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-160
江苏中南建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十次会议
通知 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 27 日召开。本
次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主持，监事
列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议及决议情况
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛
琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。
详见刊登于 2022 年 9 月 28 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为中南安装提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 9 月 28 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董
事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2022 年 9 月 28 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为南京汇雄提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 9 月 28 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董
事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2022 年 9 月 28 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年第四次临时股东大会通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
