证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-061
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 27 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统
深圳证券交易所互联网投票系统 2022 年 9 月 27 日 9:15-15:00
企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
理人共 20 人，代表股份数 112,662,850 股，占公司有表决权股份总
数的 66.5384%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表
股份数 103,672,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.2284%；通
过网络投票的股东 13 人，代表股份数 8,990,850 股，占公司有表决
权股份总数的 5.3100%。
理人共 15 人，代表股份数 3,072,850 股，占公司有表决权股份总数
的 1.8148%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代
表股份数 2,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.3773%；通过
网络投票的中小股东 12 人，代表股份数 740,850 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4375%。
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（二）逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券
预案>的议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券
发行方案的论证分析报告>的议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的
议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2022
年-2024 年）>的议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 112,662,850 股，占出席会议有表决权股份数的
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，本
议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,072,850 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王峰律师和冯曼律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东
大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
四、备查文件
《南京科思化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议》；
《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
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