股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-041
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 9 月
监事会成员。根据公司《监事会议事规则》第十六条的规定“情况紧
急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在公司 2022
年第二次临时股东大会取得表决结果后，公司第八届监事会第一次会
议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体监事。
第八届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 27 日 17:00，在北京丰
台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会
议室召开。会议采取现场+通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事
共同推选监事杨连祥先生主持，做出如下决议：
一、
《关于选举公司监事会主席的议案》
选举杨连祥先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通
过之日至第八届监事会任期届满。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、
《关于确定监事津贴标准的议案》
公司第八届监事会监事津贴标准如下：
薪酬或津贴。监事出席公司股东大会、监事会，列席董事会以及按《公
司法》
、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、
办公费等），公司按相关规定给予报销。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二二年九月二十八日
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