证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-068
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 24 日以电
子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于 2022 年 9 月 27 日（星期
二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方
式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能
科技（集团）股份有限公司章程》、
《上海延华智能科技（集团）股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经
认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的议案》
为业主方，与公司签订云南亚广影视传媒中心项目的相关工程施工合
同，签订合同后公司即进场施工，2016 年完工，并于 2017 年末取得
工程结算报告，2018 年出保结束。该相关项目取得工程结算报告后，
公司多次联系并发催款函至云南亚广要求其支付工程尾款，金额合计
为人民币 2,399.69 万元，但对方未能依约支付相应款项。其后，双方
多次协商谈判，均未能形成解决方案。
为维护公司合法权益，公司于 2022 年向云南省昆明市呈贡区人
民法院提起相关诉讼，要求对方支付全部工程尾款。云南亚广在今年
云南亚广的经营情况较差，债务较多，存在资不抵债的可能，宜尽早
确定和解方案并收回公司债权，以期维护公司最大的合法权益。现双
方经过多轮现场谈判，形成和解方案：采用部分现金支付+不动产抵
偿支付方式相结合进行偿付，其中支付现金 711.63 万元、以不动产抵
偿约 1,600 万元（不动产的确切价值以最终评估报告为准）。董事会
授权管理层签署和解协议并办理相关司法、工商等手续。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的公告》刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三
十二次（临时）会议决议》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五
届董事会第三十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
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