国投电力控股股份有限公司
会议材料
国投电力控股股份有限公司
一、会议时间：2022 年 10 月 20 日（星期四）下午14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
议案一：
国投电力控股股份有限公司第十一届
董事会薪酬与考核委员会
各位股东及股东代表：
按照《国投电力控股股份有限公司负责人薪酬管理办法》（以下简称《负责人
薪酬管理办法》）及《国投电力控股股份有限公司高级管理人员业绩考核管理办法》
（以下简称《职业经理人业绩考核管理办法》）等有关规定，公司董事会薪酬与考
核委员会组织了公司董事长及全体高管人员的 2021 年年度和第十一届任期考核工
作。具体情况如下：
一、组织 2021 年度和第十一届任期董事长及高管人员考核
（一）2021 年考核
经考核，2021 年公司业绩考核系数为 1.2933。该考核系数应用于公司董事长与
总经理年度绩效薪酬计算。
按照《职业经理人业绩考核管理办法》、《经理层绩效合约》和《高级管理人
员个人年度绩效合约》有关规定考核，确定了高管人员 2021 年度个人考核系数。
（二）第十一届任期考核
经考核，公司任期业绩考核系数为 1.1942。该考核系数应用于公司董事长与总
经理任期绩效薪酬计算。
按照《职业经理人业绩考核管理办法》、《经理层绩效合约》和《高级管理人
员个人任期绩效合约》有关规定考核，确定了高管人员任期个人考核系数。
二、确定董事长及高管 2021 年度薪酬
按照《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，建议 2021 年 1-12 月份公司董
事长、总经理、副总经理、董事会秘书等六人的基本年薪、绩效奖金、超额业绩奖
励等合计税前总额 815.92 万元。
三、预发董事长及高管 2019 年 9 月-2022 年 8 月任期激励
按照《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，建议预发 2019 年 9 月-2022 年
前总额 490.58 万元。
四、核实年报披露董事、监事和高级管理人员所得薪酬
董事会薪酬与考核委员会对年报中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬
进行了核实，认为：
公司在 2021 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均依据公
司批准的《薪酬与考核管理办法》及《职业经理人薪酬管理办法》的原则确定。
以上议案已于 2022 年 9 月 27 日经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，
现请各位股东及股东代表审议。
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