古越龙山: 古越龙山第九届监事会第八次会议决议公告

证券之星 2022-09-28 00:00:00
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  证券代码:600059   证券简称:古越龙山      公告编号:临 2022-021
       浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
       第九届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日发出召开第九届监事
会第八次会议的通知,会议于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开,
会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会
主席陈国林先生主持了会议,会议审议通过了如下议案:
  一、审议通过《监事会议事规则》(2022 年修订)
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  修订后的制度公司已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  二、审议通过《关于调整监事并补选第九届监事会监事的议案》
  公司监事会主席陈国林先生因已到退休年龄,提请辞去公司监事、监事会主
席职务。根据绍兴市人民政府相关文件,推荐杨文龙先生为公司监事候选人,公
司监事会提名杨文龙作为监事候选人,提交公司股东大会进行选举。任期自公司
  鉴于陈国林先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司法》
及《公司章程》等有关规定,在股东大会改选出的监事就任前,陈国林先生仍将
履行监事及监事会主席职务。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  详 细 内 容 见 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)同日披露的临 2022-023《古越龙山关于董事和监事变更的
公告》。
  三、审议通过《关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的议案》
  为推动公司聚焦主业发展,公司将持有的明德股份 35.8386%股权以该权益
评估值 6,266,886.78 元的价格以协议转让方式出让给绍兴市产业发展集团有限
公司,退出与公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司共同投资的企业。
  本次出售浙江明德微电子股份有限公司(以下简称“明德股份”)股权退出
关联方共同投资企业暨关联交易事项,不会对公司财务及经营状况产生不利影
响,不影响公司的独立性,审议和表决程序合法合规,符合《公司法》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,遵循了公平交易的市场原则,
不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,同意本次出售
明德股份股权退出关联方共同投资企业暨关联交易事项。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  详 细 内 容 见 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)同日披露的临 2022-024《古越龙山关于出售股权退出关联
方共同投资企业暨关联交易公告》
              。
  特此公告。
  附件:监事候选人简历
                          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会
                                二○二二年九月二十八日
  附件:监事候选人简历
  杨文龙先生:1971 年出生,大学学历,中共党员,高级政工师,历任绍兴
市教育委员会团工委书记,市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办
公室主任(援藏),绍兴市教育局师范教育处处长,市监察局派驻市教育局监察
室主任,市建功中学党总支书记(挂职),绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组
长,绍兴市委巡察组副组长,绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、
市商务局党委委员,中国绍兴黄酒集团有限公司董事等职。现任中国绍兴黄酒集
团有限公司党委副书记、监事会主席,本公司党委副书记。
  杨文龙先生未持有本公司股票,在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公
司任监事会主席。不存在《公司法》
               《公司章程》等法律法规、规章制度所规定
的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的
处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

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