股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-067
深圳王子新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2022 年 9 月 24
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第五次会议通知。会
议于 2022 年 9 月 27 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出
了如下决议：
一、审议通过关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案
监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 128 名激
励对象的解锁资格合法有效，满足公司《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年
限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制性股票第一个限售期的解锁条件，
同意公司为符合条件的 128 名激励对象合计持有的 4,527,040 股限制性股票办理
授予限制性股票第一个限售期解锁的相关事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案
监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中共有 72 位
离职或绩效考核为 B、C、D 的员工,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股
票合计 1,163,400 股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。综上，监事会同意董事会对上述
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
四、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
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