证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-136
盛屯矿业集团股份有限公司
第十届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监
事会第三十二次会议于 2022 年 9 月 27 日以通讯传真的方式召开，会议应到监事
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》
公司拟对募投项目“刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴
（金属量）湿法冶炼项目”进行结项，将上述募投项目的节余募集资金
永久补充流动资金并用于公司日常生产经营（实际金额以募集资金专户最终转入
自有资金账户当日实际金额为准）。
监事会认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充资金，
符合公司的实际经营情况，有利于最大限度的发挥募集资金使用效率，降低财务
成本，实现股东利益最大化。上述事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《公司章程》等法规制度的规定，我们同意上述事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，募集资金投资
项目实施期间，公司根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置
换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务
费用，同时符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《公司章程》等法规制度的规定，我们同意上述事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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