证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-113
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次监事会会议
通知于2022年9月22日以通讯形式发出，会议于2022年9月27日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠
女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，在不改变“美
锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢
项目”（以下简称“募投项目”）募集资金投向的前提下，针对募投项目“美锦
氢能总部基地一期”，主要调增其“工程费用”中“地下空间”“道路及配套”
“大市政配套”和“工程建设其他费”的募集资金投入，同时调减其“车辆智慧
运营平台项目”募集资金投入；针对“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm?/h
焦炉煤气制氢项目”，主要调增其“建设投资”中“无形资产（主要用于支付土
地出让金）”，同时调减其“固定资产投资”。上述募投项目实施过程中，对于
募集资金不能满足以上项目中的资金需求部分，公司将根据实际情况使用自筹资
金投入。
监事会意见：公司本次调整部分募投项目内部投资结构不存在变相改变募集
资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集
资金使用效率，符合公司长期利益及募集资金使用安排，符合公司的长远利益和
全体股东的利益。因此，同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。
具体内容详见同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》
（公
告编号：2022-114）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会
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