金一文化: 第五届监事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002721 证券简称：金一文化公告编号：2022-059
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2022 年 9 月 27 日上午 9：30 在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次
会议通知及会议资料于 2022 年 9 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发
出，会议应出席监事 3 人，参加通讯会议的监事 3 人。会议由监事会主席王彬郦
女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、
规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
监事会认为，本次公司继续为公司及董监高购买责任险，有利于公司进一步
完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级
管理人员在各自职责范围内更充分的行使权利、履行职责；本事项履行的审议程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，因此对本议案回避表决，
本议案将直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会

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