股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-066
深圳王子新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 9 月 24
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。会
议于 2022 年 9 月 27 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决
跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于子公司收购股权暨增资的议案
公司全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）
拟以股权转让与增资的方式收购成都高斯智慧电子科技有限公司（以下简称“成
都高斯”）51%股权。其中，中电华瑞拟以人民币 300 万元受让郑余持有的成都高
斯 9.80%的股权，以人民币 200 万元受让王晓曦持有的成都高斯 6.53%的股权。
成都高斯其他股东同意放弃优先购买权。同时，中电华瑞对成都高斯增资人民币
权转让与增资完成后，中电华瑞将持有成都高斯 51%的股权。同时授权管理层处
理本次投资有关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、审议通过关于对子公司增资的议案
根据战略发展的需要，公司拟以全资子公司中电华瑞未分配利润人民币
万元增加至 5,000 万元，中电华瑞仍为公司全资子公司。同时授权管理层处理本
次增资有关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、审议通过关于子公司股权转让暨减资的议案
公司子公司安徽王子环保技术有限公司（以下简称“安徽王子”）的股东吕
巧云拟将其持有的安徽王子 5%股权，对应 100 万元的认缴出资和 15 万元的实缴
出资，以 15 万元的价格转让给胡杰。持有安徽王子 95%股权的公司全资子公司
深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）拟放弃本次股权转让优先购买
权。
上述股权转让完成后，安徽王子全体股东拟将注册资本由 2,000 万元变更为
子 95%股权，胡杰的认缴出资额由 100 万元变更为 25 万元，仍持有安徽王子 5%
股权。同时授权管理层处理本次工商变更登记相关手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
四、审议通过关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳王子新材料股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期已届满，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划授
予激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，合计 128 人共计持有
的 4,527,040 股限制性股票可予以解除限售。
公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露
媒体。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
五、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案
因 2020 年限制性股票激励对象中有 72 位员工因离职或绩效考核为 B、C、D，
根据《深圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《深
圳王子新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，
董事会同意回购注销该 72 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共
公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露
媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
六、审议通过关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
鉴于公司董事会决定对 72 名已离职或绩效考核为 B、C、D 的激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票 1,163,400 股进行回购注销的处理，本次回购注
销完成后，公司股份总数将由 213,285,380 股减少为 212,121,980 股，公司注册
资本也相应由 213,285,380 元减少为 212,121,980 元，根据《公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时，结合公司的实际
情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层
办理工商变更登记相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
七、审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
经公司全体董事审议，同意于 2022 年 10 月 17 日下午 14:00 召开公司 2022
年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
七、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
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