证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2022-063
上海电气集团股份有限公司
董事会五届七十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
了公司董事会五届七十二次会议。应参加本次会议的董事 9 人，实际
参加会议的董事 9 人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。
本次会议由冷伟青董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有
关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于干频先生不再担任上海电气集团股份有限公司副董事长、
董事的议案
同意干频先生因年龄原因不再担任上海电气集团股份有限公司
副董事长、董事职务。
公司董事会对干频先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚
挚的感谢与敬意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于选举童丽萍女士担任上海电气集团股份有限公司 ESG
管理委员会委员的议案
同意选举童丽萍女士担任上海电气集团股份有限公司 ESG 管理
委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会履职到期
之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的
议案
同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称
）以未分配利润人民币 8 亿元转增资本金，转增后财务
“财务公司”
公司注册资本由人民币 22 亿元增加到人民币 30 亿元，财务公司各股
东持股比例不变。
鉴于财务公司为公司与公司控股股东上海电气控股集团有限公
司共同投资设立的子公司，本议案涉及关联交易，关联董事冷伟青女
士、干频先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其余董事均同意本
议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日
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