证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-058
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2022 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次
会议通知及会议资料于 2022 年 9 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发
出，会议应出席董事 9 人，参加通讯会议的董事 9 人。会议由董事长王晓峰先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、
规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
同意公司根据实际情况变更注册地址并修订《公司章程》中的相关条款。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证 券 日 报、证券时报、
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>
的公告》。
（二）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
公司为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司
董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，拟继
续购买责任保险；保险费用合计不超过人民币 40 万元/年，受益人为公司及合并
范围内子公司，以及公司董事、监事及高级管理人员（保险费实际金额及被保险
人范围以最终签订的保险合同为准）。
为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险
的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条
款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、
理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任
保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，因此对本议案回避表决，
本议案将直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第
八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证 券 日 报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报披露的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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