深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项
的事前认可意见及独立意见
作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公
司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议的相关事项发表事前认可意见及独
立意见如下：
一、关于续聘公司 2022 年度审计机构事项的事前认可意见及独立意见
董事会在审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》前，已取得了我
们的认可，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“亚太事务所”）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司
提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能
够满足公司审计工作的要求。我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
议案》提交公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议。
亚太事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有专业的审计团队，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力，在审计工作中能独立、客观、公正地发表审计意见，审计报
告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害全体股东利益的情形。
我们同意续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
二、关于增加2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见及独立意见
董事会在审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》前，已取得
了我们的认可，我们认为：深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）
经营正常，不属于失信被执行人，公司及其子公司与关联人一号机科技日常关联
交易属于正常的购销、贷款行为，一号机科技的支付能力在交易范围内基本可控，
同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原
则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。我们同意将
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十
九次（临时）会议审议。
公司及其子公司与关联人一号机科技日常关联交易属于正常的购销、贷款行
为，此项关联交易在公司同类交易中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经
营和财务方面的影响较小。公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司
的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会
损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，
其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
三、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案的独立意见
公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》
等法律法规及相关规定，合法有效。
在对第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养
等综合情况了解的基础上，我们认为第六届董事会候选人具备担任上市公司董事
的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事或独立
董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者。上述人员的任职资格符合
担任上市公司董事或独立董事的任职条件。
因此，独立董事一致同意提名黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子
达先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先
生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据
《公司法》、
《公司章程》的相关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。
独立董事：吕廷杰、邓鹏、张蕊
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